相关试题
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法人金融机构应在整体固有风险评级基础上，考虑整体控制措施（），得出经反洗钱控制后的机构整体剩余风险评级。
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法人金融机构在评估控制措施有效性时，既要从整体上评估机构反洗钱内部控制的基础与环境、洗钱风险管理机制有效性，也要按照固有风险评估环节的分类方法，分别对与各类地域、客户群体、产品业务、渠道相应的特殊控制
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法人金融机构应在分别评估不同地域、不同客户群体、不同产品业务、不同渠道固有风险的基础上，汇总得出机构（ ）四个维度的固有风险评估结果，最终得出对机构整体固有风险的判断。
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《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险评估管理办法（试行）》中根据固有风险评级与控制措施有效性评级的结果，利用《风险评估结果计量矩阵》得出总体风险评级结果，风险评级等级由高到低分为A.级、B.级、C.级、D
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法人金融机构在评估控制措施有效性时，既要从整体上评估机构反洗钱内部控制的基础与环境、洗钱风险管理机制有效性，也要按照固有风险评估环节的分类方法，分别对与各类（）相应的特殊控制措施进行评价.