A高风险
B次高风险
C一般风险
D较低风险
反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上,根据客户风险等级总分,将客户划分为高风险、次高风险、一般风险、较低风险、低风险五个风险等级,分值为70分应划分为()。
客户洗钱风险等级由高到低分为Ⅰ类风险、Ⅱ类风险、Ⅲ类风险、Ⅳ类风险和Ⅴ类风险五个等级。( )
户洗钱风险等级分类是在分析评估客户洗钱风险的基础上,根据()、定量评估,综合判断得分,将客户洗钱风险由高到低划分为禁止类、高风险、中风险、较低风险和低风险等五个不同洗钱风险等级。
根据客户洗钱风险程度,客户洗钱风险等级由低至高分为()、高风险5个等级。
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
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