试题详情

户洗钱风险等级分类是在分析评估客户洗钱风险的基础上，根据()、定量评估，综合判断得分，将客户洗钱风险由高到低划分为禁止类、高风险、中风险、较低风险和低风险等五个不同洗钱风险等级。

反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上，根据客户风险等级总分，将客户划分为高风险、次高风险、一般风险、较低风险、低风险五个风险等级，分值为70分应划分为（）。

洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原 则：（）

总行反洗钱主管部门承担客户洗钱风险评估和等级分类工作主要职责包括：( )

洗钱，单位和个人客户风险等级综合考虑客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业或职业等风险评估因素及例外情形通过定性分析与定量测算按照洗钱和恐怖融资风险程度高低依次划分为()、高风险、中风险