试题详情

洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原 则：（）

客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循下列哪些原则

总行反洗钱主管部门承担客户洗钱风险评估和等级分类工作主要职责包括：( )

根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施,是客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循哪项原则（ ）

客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。