试题详情

客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。

本行客户洗钱风险评估和等级分类是以（）的方式来计量风险、评估等级，采用（）的方式开展。

总行反洗钱主管部门承担客户洗钱风险评估和等级分类工作主要职责包括：( )

客户洗钱风险评估和等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人及非自然人客户。

洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原 则：（）