试题详情

本行客户洗钱风险评估和等级分类是以（）的方式来计量风险、评估等级，采用（）的方式开展。

本行客户洗钱风险评估和等级分类采用（）和（）调整相结合的方式开展

客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。

客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和____相结合的方式开展。

洗钱风险评估及客户风险等级分类应遵循以下原 则：（）