试题详情

本行客户洗钱风险评估和等级分类采用（）和（）调整相结合的方式开展

本行客户洗钱风险评估和等级分类是以（）的方式来计量风险、评估等级，采用（）的方式开展。

客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和____相结合的方式开展。

客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和         相结合的方式开展。

客户洗钱风险评估和等级分类的对象是与本行建立业务关系的所有自然人及非自然人客户。