试题详情

总行反洗钱主管部门承担客户洗钱风险评估和等级分类工作主要职责包括:( )

A建立客户洗钱风险评估模型管理机制,做好评估模型的维护

B负责本行客户洗钱风险等级分类相关系统的组织建设和日常管理,提出系统需求

C组织开展全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的宣传和培训。

D组织开展客户洗钱风险评估和等级分类工作履职情况的监督检查与测试评价。