试题详情

总行业务管理部门承担客户洗钱风险评估和等级分类工作主要职责包括:( )

A根据本条线业务特点和风险特征,拟定差异化的客户洗钱风险后续管控措施。

B协助开展客户洗钱风险评估和等级分类工作所需数据的提取和加工。

C将客户洗钱风险后续管控措施嵌入本业务条线的制度规定

D将客户洗钱风险后续管控工作履职情况纳入本条线日常业务的监督管理范围,定期开展现场及非现场检查,按年度对工作执行情况进行自评估,并对发现的问题实施有效整改。