根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施,对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施,是客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循哪项原则( )
A全面性原则
B风险相当原则
C动态管理原则
D保密性原则。
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根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施,对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施,是客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循哪项原则( )
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对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施,是遵循了哪个原则?
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洗钱风险管理要融入日常业务和经营管理,根据风险评估情况,在风险高的领域采取强化的反洗钱措施,在风险低的领域采取适度简化的反洗钱措施,将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内.这属于全系统洗钱风险管理应
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金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循()原则,依据洗钱风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。
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金融机构应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简化的反洗钱措施。