A优
B良
C中
D差
洗钱风险评估时内控措施有效性=59分,为()档。
反洗钱内控措施有效性评估主要从内控措施设计、执行、检验层面进行评估,包括内控机制合理性、组织管理有效性、系统功能完善性、客户风险等级划分、()、外部监管等内容。
农商银行根据洗钱风险自评估得分,对外部风险和内控措施有效性进行分档。以下外部风险分档正确的有()。
高风险.机构外部风险(),内控措施有效性低,洗钱风险防控能力差.
()指机构外部风险高,内控措施有效性低,洗钱风险防控能力薄弱.
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