试题详情

（）负责指导和督促农商银行做好大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户风险评级等工作.

省联社负责指导和督促农商银行做好大额和可疑交易报告、（）、客户风险评级等工作.

负责大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户风险评级等相关数据信息的录入、补正、上报和审核工作.

安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法规定营业机构(含支行、分理处等)负责大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户风险评级等相关数据信息的录入、补正、上报和审核工作.

洗钱风险管理措施，包括客户身份识别与资料保存、大额交易与可疑交易报告、名单监控等.