试题详情

负责大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户风险评级等相关数据信息的录入、补正、上报和审核工作.

安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法规定营业机构(含支行、分理处等)负责大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户风险评级等相关数据信息的录入、补正、上报和审核工作.

营业机构（含支行、分理处等）负责大额和可疑交易报告、客户身份识别、（）等相关数据信息的录入、补正、上报和审核工作。

营业机构(含支行、分理处等)负责大额和可疑交易报告、客户身份识别、（）等相 关数据信息的录入、补正、上报和审核工作。

（）负责指导和督促农商银行做好大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户风险评级等工作.