试题详情

对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当采取哪些强化的身份识别措施。

A建立适当的风险管理系统,确定客户是否为国际组织的高级管理人员。

B建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。

C进一步深入了解客户财产和资金来源。

D在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。