A交易时间可疑
B与客户身份财务状况经营业务明显不符
C原因不明
D交易对手与经营范围明显不符
编辑岗人员应根据掌握的客户信息和交易情况,分析、判断系统抓取的可疑案例数据是否存在()可疑情形。
编辑岗人员应根据掌握的客户信息和交易情况,分析、判断系统抓取的可疑案例数据是 否存在()可疑情形。
反洗钱系统根据可疑交易模型抓取可疑案例后,由编辑岗人员进行甄别。
反洗钱系统根据可疑交易模型抓取可疑案例后,由()人员进行甄别。
根据《安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法》规定,系统根据可疑交易模型抓取可疑案例后,由()人员进行甄别。
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