试题详情

根据《安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法》规定，系统根据可疑交易模型抓取可疑案例后，由（）人员进行甄别。

反洗钱系统根据可疑交易模型抓取可疑案例后，由（）人员进行甄别。

反洗钱系统根据可疑交易模型抓取可疑案例后，由编辑岗人员进行甄别。

根据《安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法》规定，审核岗对排除的可疑交易无须进行逐笔复核。

根据《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，重点可疑交易报告要在充分征求所在地人民银行或者其分支机构意见的基础上，按照内部流程报送提交.