试题详情

根据《安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法》规定，审核岗对排除的可疑交易无须进行逐笔复核。

根据《安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法》规定，系统根据可疑交易模型抓取可疑案例后，由（）人员进行甄别。

安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法规定营业机构(含支行、分理处等)负责大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户风险评级等相关数据信息的录入、补正、上报和审核工作.

安徽农村商业银行系统反洗钱系统管理办法中，下列关于大额和可疑交易报告管理办法，说法正确的有（）。

安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法的适用范围（）。