试题详情

法人金融机构在评估客户群体的固有风险时,对各客户群体的固有风险评估可考虑以下哪些因素()。

A客户来自较高风险国家或地区的情况

B客户涉可疑交易报告的数量及不同管控措施的比例

C客户属于高风险行业或职业的数量比例

D该类型客户是否属于洗钱或上游犯罪高风险群体;