A客户数量
B客户身份信息完整
C客户风险等级划分的分布结构。非自然人客户的股权或控制权结构,存在同一控制人风险的情况。
D以上都是
法人金融机构在评估客户群体的固有风险时可考虑哪些因素?
法人金融机构在评估客户群体的固有风险时,对各客户群体的固有风险评估可考虑以下哪些因素()。
法人金融机构在评估控制措施有效性时,既要从整体上评估机构反洗钱内部控制的基础与环境、洗钱风险管理机制有效性,也要按照固有风险评估环节的分类方法,分别对与各类地域、客户群体、产品业务、渠道相应的特殊控制
法人金融机构在评估渠道的固有风险时,对各类渠道的固有风险评估可考虑以下哪些因素()。
法人金融机构固有风险评估应当考虑以下______方面。( )
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