A某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
B跨境交易
C国家(地区)的上游犯罪状况
D特殊的金融监管风险。
下列属于洗钱风险评估指标体系中地域风险子项的是()。
洗钱风险评估指标体系包括 () 。
下列风险评估指标体系中,哪一项不属于地域基本要素( )
洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
洗钱风险评估指标体系包括()。
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