A某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况。
B某国(地区)的上游犯罪状况。
C特殊业务类型的交易频率。
D特殊的金融监管风险。
下列风险评估指标体系中,哪一项不属于地域基本要素( )
下列属于洗钱风险评估指标体系中地域风险子项的是()。
下列风险评估指标体系中,哪一项不属于客户特性风险子项( )
洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务(含金融产品、金融服务)、行业(含职业)四类基本要素。
下列风险评估指标体系中,哪一项不属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项( )
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