试题详情

反洗钱系统编辑岗（初评岗）用户负责处理“数据报送”模块中（）、错误回执账户、案例分析处理、案例协查；。

（）（复评岗）用户负责处理“数据报送”模块中案例分析处理。

编辑岗（初评岗）用户负责处理“数据报送”模块中交易补录、客户信息补录、（）、新开客户识别等工作。

大额交易案例处理由反洗钱管理系统自动处理生成大额交易案例报告。总行管理员（）日前将T日大额数据包，经银行业大额交易和可疑交易报告数据接收平台报送中国反洗钱监测分析中心，并接收回执

审核岗（复评岗）用户负责处理“（）”模块中案例分析处理。