试题详情

编辑岗（初评岗）用户负责处理“数据报送”模块中交易补录、客户信息补录、（）、新开客户识别等工作。

反洗钱系统编辑岗（初评岗）用户负责处理“数据报送”模块中（）、错误回执账户、案例分析处理、案例协查；。

反洗钱编辑岗用户负责处理（）模块中新开客户评级、定期客户评级等。

负责大额和可疑交易报告、客户身份识别、客户风险评级等相关数据信息的录入、补正、上报和审核工作.

营业机构（含支行、分理处等）负责大额和可疑交易报告、客户身份识别、（）等相关数据信息的录入、补正、上报和审核工作。