A被调查对象的基本情况
B可疑交易活动是否属实
C可疑交易活动发生的时间金额资金来源和去向
D被调查对象的关联交易情况
反洗钱行政调查内容包括().
反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。
反洗钱信息包括我行洗钱风险评估模型、交易监测及名单监控标准、客户洗钱风险等级、可疑交易报告、监控预警、反洗钱行政调查/协查等洗钱风险管理专业信息。
银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括()。
反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式。
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