试题详情

反洗钱信息包括我行洗钱风险评估模型、交易监测及名单监控标准、客户洗钱风险等级、可疑交易报告、监控预警、反洗钱行政调查/协查等洗钱风险管理专业信息。

洗钱风险管理措施，包括客户身份识别与资料保存、大额交易与可疑交易报告、名单监控等.

反洗钱相关法律法规、行业指引、风险提示等，遵循风险为本原则和“案例特征化、特征指标化和指标模型化”方法，在反洗钱系统中建设可疑交易监测标准，持续对交易进行监控并按月在反洗钱监测分析系统中产生可疑交易

对于“报告中国反洗钱监测分析中心”的可疑交易报告应根据客户洗钱风险评估及 分类管理工作要求，将该客户风险等级调整为（），并采取相应的强化尽职调查措施。

反洗钱档案是指依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息、反洗钱客户风险等级划分信息、报告大额和可疑交易的情况以及报告涉嫌恐怖融资的可疑交易信息、反洗钱非现场监管信息、配合中国人民银行调查可疑交易