试题详情

总行根据反洗钱相关法律法规、行业指引、风险提示等，遵循风险为本原则和“案例特征化、特征指标化和指标模型化”方法，在反洗钱系统中建设可疑交易监测标准，持续对交易进行监控并按月在反洗钱监测分析系统中产生

反洗钱信息包括我行洗钱风险评估模型、交易监测及名单监控标准、客户洗钱风险等级、可疑交易报告、监控预警、反洗钱行政调查/协查等洗钱风险管理专业信息。

反洗钱系统根据可疑交易模型抓取可疑案例后，由（）人员进行甄别。

反洗钱系统根据可疑交易模型抓取可疑案例后，由编辑岗人员进行甄别。

系统识别的异常交易，是指通过在反洗钱系统设置可疑交易监测标准，（）筛选交易产生的预警。