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系统识别的异常交易，是指通过在反洗钱系统设置可疑交易监测标准，（）筛选交易产生的预警。

农商银行对客户异常交易按照本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，应及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告，由()转报中国反洗钱监测分析中心。

支行级数据报告单位经分析甄别，认为反洗钱系统中未能筛选出的交易符合行内可以交易监测标准，经分析判断后确定为可疑的，应通过（）方式上报

反洗钱相关法律法规、行业指引、风险提示等，遵循风险为本原则和“案例特征化、特征指标化和指标模型化”方法，在反洗钱系统中建设可疑交易监测标准，持续对交易进行监控并按月在反洗钱监测分析系统中产生可疑交易

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，金融机构可以直接进行账户管控，无须进行人工分析、识别。