试题详情

权威媒体报道涉及客户的负面信息或风险提示信息由于是外部报道，不属于反洗钱评估的范围。

了解客户及其关联人的信息，是否涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，是否在行内外监控名单内或涉及权威媒体有关反洗钱负面报道，是否有曾被监管机构、司法机关、公安机关或金融交易所提示存在洗钱犯罪记录，评估洗钱或恐怖