试题详情

全系统要建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护，运用相关信息系统做好名单监控工作.

农业银行建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括联合国发布的_____制裁决议名单。

全省农村商业银行系统要建立反洗钱（），及时进行更新和维护，运用相关信息系统做好（）工作.

农业银行建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括 联合国发布的          制裁决议名单。

全系统反洗钱名单监控的名单范围主要包括 () 。