试题详情

农业银行建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括联合国发布的_____制裁决议名单。

农业银行建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括 联合国发布的          制裁决议名单。

农业银行建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库包括：（）

全系统要建立反洗钱监控名单库，及时进行更新和维护，运用相关信息系统做好名单监控工作.

根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资监控名单操作规程（2021年版）》，属于联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单，暂未采取控制措施的，可以向客户透露信息。