A公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C其他国际组织
D中国人民银行要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
农业银行建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库包括:()
农业银行建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库,并及时进行更新和维护。监控名单包括联合国发布的_____制裁决议名单。
农业银行建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库,并及时进行更新和维护。监控名单包括 联合国发布的 制裁决议名单。
农业银行对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展()监测。
根据《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资监控名单操作规程(2021年版)》,各单位应建立反洗钱黑名单工作专项档案,包括以下内容。
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