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可疑交易监测标准应参考人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告的因素.

指洗钱风险极低或无洗钱风险的客户名单.农商银行根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》等相关规定，对符合不需报告大额交易或可疑交易范围的客

反洗钱信息包括我行洗钱风险评估模型、交易监测及名单监控标准、客户洗钱风险等级、可疑交易报告、监控预警、反洗钱行政调查/协查等洗钱风险管理专业信息。

对洗钱和恐怖融资风险等级为高风险或涉及可疑交易报告的境外主权类机构客户，开户行不用加强对其账户交易活动的监测分析。

中国反洗钱监测分析中心对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。