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（ ），应开展加强型尽职调查，按业务审批要求进行客户信息变更审批。

高风险客户如确定需要建立信贷业务关系，须开展加强型尽职调查并逐级上报至（）审批。

客户关系存续期内，客户信息发生重大变更的，需要重新识别客户身份并开展加强型尽职调查。触发重新识别的情形包括：

高风险类客户及境外人士开户。须进行加强型尽职调查，并经相应层级合规管理委员会审批。下列说法正确的有：（ ）

在单位账户变更业务办理过程中，如发现涉赌涉诈等可疑线索，应立即报告( )，由其组织通过上门核实等方式对客户开展加强型尽职调查，并根据调查结果进行相应处理。