试题详情

对于具有下列情形 之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照风险要素及其子项进行评级。( )

A客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B客户为外国政要或其亲属

C客户多次涉及可疑交易报告

D客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作

E金融机构自定的其他可直接认定为高风险客户的标准