对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高（ ）。
AA.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单；以及账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易或与恐怖组织
BB.来自FATF公布的高风险及应加强监管的国家或地区的客户。
CC.被监管机构或国家有权机关开展反洗钱行政调查且经重新识别后有合理理由怀疑涉嫌洗钱或恐怖融资等犯罪活动的。
DD.客户为外国政要和国际组织官员或其家庭成员
AA.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单；以及账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易或与恐怖组织
BB.来自FATF公布的高风险及应加强监管的国家或地区的客户。
CC.被监管机构或国家有权机关开展反洗钱行政调查且经重新识别后有合理理由怀疑涉嫌洗钱或恐怖融资等犯罪活动的。
DD.客户为外国政要和国际组织官员或其家庭成员