A客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
B客户利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D发现客户存在犯罪
对具有下列哪些情形之一的客户,金融机构可直接将其定级为最高风险。()
对于具有下列情形之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高( )。
对于具有下列情形 之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照风险要素及其子项进行评级。( )
具有下列情形之一的客户,农商银行可直接将其风险等级确定为最高()
对于具有下列情形之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级:()
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