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客户办理个人现金大额往账业务，将现金连同填写好的个人转账汇款业务凭证、身份证件交给柜员，经办柜员需对居民身份证通过二代身份证电子信息存储系统进行联网核查, 非居民身份证通过复印证件保存核查记录。如金额

客户办理个人银行结算账户普通汇兑往账业务，将卡或存折连同填写好的个人转账汇款业务凭证交给柜员，金额___万元（含）以上还应出示身份证件并录入身份证件号码并进行联网核查。

客户持居民身份证等可联网核查的身份证件办理外币兑换业务时，柜员应通过联网核查公民身份信息系统核验身份，并留存有效身份证件的复印件。

个人跨行汇兑业务，办理金额（ ）以上（含）汇款业务，留存客户本人有效身份证件影像，由代理人代为办理的，留存本人及代理人有效身份证件影像，正确的身份证联网核查。