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严格履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务，落 实银行账户实名制，按照客户身份审核及风险程度合理匹配账户功能，建立（ ）机制，有效识别、评估、监测和控制账户风险。

银行提供企业简易开户服务应当遵循“风险为本”原则，履行( )义务，落实账户实名制，按照客户身份核实程度、账户风险等级合理设置账户功能，建立( )机制，有效识别、评估监测和控制账户业务风险。

银行为客户开立个人银行账户后，客户按照银行要求补充提供辅助证明材料的，银行应当按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号印发）重新评定客户风险等级，并根据客户身份

银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的识别、评估、监测和控制工作，仅包括客户背景调查、业务审核、持续监控。

银行应严格按照法律、法规等制度，勤勉尽责，遵循（）的原则，履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制.