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银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的识别、评估、监测和控制工作，仅包括客户背景调查、业务审核、持续监控。

银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的识别、评估、监测和控制工作，应贯穿整个跨境业务流程，包括客户背景调查、业务审核、持续监控、信息资料留存及报告等。

银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的识别、评估、监测和控制工作，应贯穿整个跨境业务流程，包括（）等。

严格履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务，落 实银行账户实名制，按照客户身份审核及风险程度合理匹配账户功能，建立（ ）机制，有效识别、评估、监测和控制账户风险。

银行办理跨境业务应严格执行反洗钱法律法规及中国人民银行、国家外汇管理局有关规定，按照本指引规定和要求，以风险为本，切实履行“了解你的客户、了解你的业务、尽职审查”职责，有效识别、评估、监测和控制跨境