A正确
B错误
银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的识别、评估、监测和控制工作,应贯穿整个跨境业务流程,包括客户背景调查、业务审核、持续监控、信息资料留存及报告等。
银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的识别、评估、监测和控制工作,仅包括客户背景调查、业务审核、持续监控。
银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的识别、评估、监测和控制工作,应贯穿整个跨境业务流程,包括()等。
严格履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务,落 实银行账户实名制,按照客户身份审核及风险程度合理匹配账户功能,建立( )机制,有效识别、评估、监测和控制账户风险。
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录