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对于5错万元人民币以下的“伪现金”交易，应由客服经理落实客户身份核实以及《调查表》要素信息完整性审核：5错万元人民币（含）以上的“伪现金”交易，还应由网点负责人或合规经理通过拨打电话等方式落实尽职核实

50万元人民币（含）以上的“伪现金”交易，还应由（）通过拨打电话等方式落实尽职核实，核实并填写双方交易背景、来源、用途等信息。

单方向交易金额在（）万元(不含)以下人民币的“伪现金”交易，客服经理需对《现金存、取款业务背景调查表》要素信息完整性进行审核，核实客户身份无误后办理相关业务.

网点应区分大额取款分级审批与“伪现金”交易分级审批，对于()万元人民币(含)以上的“伪现金”交易，应由营业网点负责人或合规经理填写调查意见后签章确认；对于()万元人民币(含)以上的“伪现金”交易，在