金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处()罚款。
A 二十万元以上五十万元以下
B二十万元以下
C一百万元以上
D一万元以下
相关试题
-
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,情节严重的,依据《中华人民共和国反洗钱法》处()罚款。
-
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
-
对未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和账户记录等交易记录、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的银行,情节严重的,处()罚款,并对直接负责的董事、高级管理人
-
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。( )
-
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构不得为()的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。