A中国人民银行总行
B中国人民银行分支机构
C中国银行业监督管理委员会
D中国反洗钱监测分析中心
《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》提及国家洗钱类型分析报告由()撰写。
《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》要求,各银行要定期撰写本机构洗钱类型分析报告,于每年()前向人民银行反洗钱局上报上半年和上年度洗钱类型分析报告(纸质版和电子版)。
人民银行各分支机构应定期撰写地区洗钱类型分析报告,于()前分别向人民银行反洗钱局上报上半年、上年度本辖区洗钱类型分析报告。
加强洗钱类型分析和风险提示,指导反洗钱义务机构开展洗钱类型分析,及时向反洗钱义务机构发布洗钱风险提示,督促反洗钱义务机构加强()。
下列不属于洗钱类型分析报告风险预警方面的是()
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录