试题详情

下列不属于洗钱类型分析报告风险预警方面的是（）

洗钱风险监测分析报告内容包括：

可疑交易监测标准应参考人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告的因素.

《中国人民银行办公厅关于开展洗钱类型分析工作的通知》提及国家洗钱类型分析报告由（）撰写。

农商银行系统要全面了解掌握本机构、本条线洗钱风险状况，真实、及时报告洗钱风险 情况。下列哪些属于应报告的范畴？