试题详情

洗钱风险监测分析报告内容包括：

反洗钱信息包括我行洗钱风险评估模型、交易监测及名单监控标准、客户洗钱风险等级、可疑交易报告、监控预警、反洗钱行政调查/协查等洗钱风险管理专业信息。

中国反洗钱监测分析中心的职责包括（ ）。

可疑交易监测标准应参考人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告的因素.

月度运行监测分析报告中项目概况包括的内容有（ ）、（ ）、（ ）。