试题详情

金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。（ ）

金融机构应当设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作。

金融机构需要设立专门的反洗钱工作机构，也可以指定内设机构负责反洗钱工作。

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱（），对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力？（）