A建立反洗钱内部控制制度和机构,并配备人员
B客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易激励
C向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D保密和宣传培训业务
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构反洗钱工作中的义务包括( )。
金融机构反洗钱工作中的义务包括( )。
金融机构反洗钱义务包括 () 。
金融机构在反洗钱调查中的义务包括:()
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当履行反洗钱义务有()。
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