相关试题
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自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。对高风险客户,拒绝为其办理业务。
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自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。对禁止类客户,拒绝为其办理转账及签约业务,银行卡(或存折)日累计取款限额1万元。
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自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。其中,对禁止类客户,拒绝为其办理业务;对高风险客户,拒绝为其办理转账及签约业务,银行卡(或存折)日累计取款限额()元。
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自助(智能)设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额,以下正确的是:____。
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针对洗钱和恐怖融资高风险客户咨询或投诉自助设备交易限额相关问题,各级行要做好解释工作,但不得向客户透露客户风险等级相关事宜,并转客户管理部门或反洗钱中心处置。