相关试题
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针对洗钱和恐怖融资高风险客户咨询或投诉自助设备交易限额相关问题,各级行要做好解释工作,但不得向客户透露客户风险等级相关事宜,并转客户管理部门或反洗钱中心处置。
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自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。对高风险客户,拒绝为其办理业务。
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自助(智能)设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额,以下正确的是:____。
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自助设备根据客户洗钱和恐怖融资风险等级设置交易权限及交易限额。对禁止类客户,拒绝为其办理转账及签约业务,银行卡(或存折)日累计取款限额1万元。
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各级行应对履行反洗钱义务所获得的客户身份资料、交易信息和客户洗钱风险等级信息保密,切实履行刑法、反洗钱法对客户相关信息保密的规定。严禁向客户透露、说明或展示客户洗钱风险等级信息。