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CCS等级为禁止类（ ）不得办理业务、CCS等级为高风险类客户应由管户人员进行加强型尽职调查。

商户申请办理资金存管账户开立业务，如CCS等级为“（ ）”，应通知客户经理进行加强型尽职调查，并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》。

办理对公理财签约管理时，如CCS等级分类为______等级，应由客户经理对客户进行加强型尽职调查，并填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》。

根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，客户（含外资银行）CCS等级分类为高风险类的须逐笔开展加强型尽职调查。

所有高风险客户（CCS等级为2）办理部分业务时，均须在尽职调查审批通过后，方可继续办理业务。